Reforma a las Reglas Anti lavado Sobre Activos Virtuales

Escrito por: Javier Arreguin Ruiz 18/01/2021

El día 30 de noviembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” donde se reforman los artículos 4 y 5 y la denominación del Capítulo II; se ADICIONA el Capítulo II Bis con los artículos 10 Bis, 10 Ter, 10 Quáter y 10 Quinquies; el artículo 34 Bis de las Reglas de Carácter General (RCG) en cuestión, donde se dan a conocer los requisitos para los que den los servicios de Activos Virtuales.

Se adecuan los artículos 4 y 5 sobre los registros como AV y que se cumpla con la documentación para el nuevo capítulo “II BIS” que es la alta y registro de quienes operen con Actividades Vulnerables que se enlista con los siguientes:

• Artículo 10 Bis: entrega de información de manera física a la autoridad fiscal dependiendo si son persona moral o física; tales como: copias certificadas del acta constitutiva, modificaciones, comprobante de domicilio, datos de identificación, entre otras. • Artículo 10 Ter: Plazos para subsanar inconsistencias con la documentación recibida.

• Artículo 10 Quáter: una vez recibida la documentación, se informará si se recibió la totalidad de la información para proceder a su alta y registro. • Artículo 10 Quinquies: si existiesen modificaciones o cambios en la información presentada, enviarla en los seis días hábiles siguientes a que se da el hecho.

• Artículo 34 Bis: sobre la certificación de Unidad de Inteligencia Financiera para las personas físicas que realizan Actividades Vulnerable y las responsables encargadas de cumplimiento cuya certificación durará cinco años.

El Acuerdo entro en vigor el 30 de noviembre del 2020 debiendo proporcionar la información adicional de las Reglas de Carácter General en un plazo máximo de diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta Resolución para quienes realicen operaciones de activos virtuales como Actividad Vulnerable y que conforme a su segundo transitorio la fecha a más tardar sería el 14 de diciembre del 2020.

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