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Fortaleciendo la Economía de México: La LFPIORPI y su Lucha Contra el Lavado de Dinero desde 2013

Escrito por: AS Consulting Group8/12/2023

Fortaleciendo la Economía de México: La LFPIORPI y su Lucha Contra el Lavado de Dinero desde 2013

Desde su implementación el 17 de julio de 2013, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ha jugado un papel crucial en la protección del sistema financiero y la economía nacional de México. Esta ley, enfocada en estructurar medidas y procedimientos eficientes, busca prevenir y detectar actos y operaciones ilícitas para evitar que los recursos ilícitos se infiltren en actividades productivas legítimas.

Desafíos y Avances en la Implementación de la LFPIORPI

A pesar del crecimiento de la delincuencia internacional y sus redes sofisticadas, la LFPIORPI ha mostrado una capacidad notable para contrarrestar estas acciones ilícitas. El artículo 17 de la LFPIORPI identifica específicamente las operaciones vulnerables, que incluyen la práctica de juegos con apuestas, la emisión de tarjetas de servicios y crédito, la comercialización de metales preciosos, y otras actividades que pueden ser susceptibles al lavado de dinero.

Importancia de los Umbrales en la Identificación de Actividades Vulnerables

Los umbrales establecidos en la LFPIORPI para diversas actividades, expresados en múltiplos del salario mínimo vigente en la Ciudad de México, son fundamentales para identificar transacciones potencialmente sospechosas. Estos umbrales varían según la actividad, desde la venta de boletos para sorteos hasta la comercialización de obras de arte y vehículos.

El Rol de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Grupo de Acción Financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, establecida en 2004, ha sido un pilar en el cumplimiento y aplicación de la LFPIORPI. Con el apoyo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la UIF ha trabajado arduamente para alinear las estrategias nacionales con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero. Este esfuerzo conjunto ha permitido recuperar millones de dólares y reforzar las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La LFPIORPI ha sido un instrumento clave en la lucha de México contra el lavado de dinero y actividades ilícitas relacionadas. La ley no solo ha ayudado a proteger la economía nacional, sino que también ha mejorado la reputación internacional de México en cuanto a la seguridad financiera y la transparencia económica. A pesar de los desafíos que presenta la delincuencia internacional, la LFPIORPI sigue siendo un modelo eficaz en la prevención de operaciones ilícitas y en la protección de la integridad del sistema financiero de México.

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