Se deben detectar las operaciones financieras relacionadas con trata de personas

Escrito por: AS CONSULTING GROUP10/05/2021

México solicita medidas que eviten el lavado de dinero proveniente del delito. Así lo solicitó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conjuntamente con el Servicio de Administración Tributaria de la nación.

Bajo la lupa

El delito de trata en el país representa uno de los problemas más notorios, por lo que se hace necesario prestarle especial interés, ya que dentro del territorio nacional no se cumple con los lineamientos mínimos que erradiquen esta práctica.

El lavado de dinero es otro de los puntos que las autoridades mexicanas consideran clave. En este sentido la prevención y el combate contra estas prácticas son las que están solicitando los cuerpos oficiales en pro de conseguir el desarrollo de México como sociedad.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera se articuló con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores además del Servicio de Administración Tributaria para diseñar y publicar la serie de documentos en las que se insta a las autoridades a tomar acciones en actividades ilícitas.

Según los representantes de la UIF, las entidades del área de finanzas, seguros y cualquier otra relacionada con actividades económicas, deben estar atentas a situaciones sospechosas en las que se pueda estar recurriendo a cometer ilícitos ya expuestos en este artículo.

Detección de flujos financieros provenientes del delito

La propuesta se enfoca en la detección a tiempo de flujos financieros que puedan ser indicio de actos delictivos relacionados con la trata de personas y con lavado de dinero.

La guía va destinada a la prevención de actividades vulnerables. En ella queda expresado que México ocupa la clasificación nivel 2 en lo concerniente a la trata de personas.

De acuerdo con lo establecido por Trip Report de EE. UU., la nación no cuenta con los lineamientos mínimos establecidos para erradicar este delito, sin embargo, existe evidencia de tener el compromiso para revertir esta situación.

Dicho documento cataloga de «necesaria», la obligación que tiene cada organismo de hacer cumplir la Ley de antilavado desde entidades dedicadas a la venta y comercialización de cualquier otro rubro, como inmuebles, vehículos, juegos y sorteos, entre otros.

40 millones de personas son víctimas de trata en el mundo

De acuerdo con diversas instituciones dedicadas a investigar el negocio de la trata de personas, aseguran que en el mundo existen cerca de 41 millones de víctimas de trata. Estas personas son esclavizadas principalmente de manera laboral y sexual.

El documento emitido por la UIF sostiene que las ganancias relacionadas con el trabajo forzoso van más allá de los 150 mil millones de dólares anuales. Estas cifras convierten el delito en uno de los ilícitos generadores de más ganancias a nivel mundial.

Por su parte, la UIF logró bloquear más de 210 millones de pesos, 77 mil dólares y 1.500 euros de cuentas bancarias relacionadas con negociaciones por trata de personas. Por otra parte, el organismo ha presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de la República por sospechar que puedan estar vinculadas con lavado de dinero.

Pobreza como factor de riesgo

El documento señala que los países en los que no existen condiciones adecuadas para conseguir el pleno desarrollo económico o condiciones mínimas de trabajo, son las que se perfilan como sociedades de mayor riesgo.

En este sentido, la guía enfocada en las actividades vulnerables expresa que existen al menos 99 mil personas obligadas a formar parte de operaciones ligadas con la trata de personas.

Recomendaciones sugeridas

Algunos de los factores que pueden ser tomados en cuenta para determinar si hay un vínculo entre el sujeto y la trata son las direcciones ofrecidas, los números de teléfono o el correo electrónico suministrado.

Si no hay concordancia entre estos datos y no coinciden con los datos personales ofrecidos en otros servicios como entretenimiento para adultos por ejemplo, podría estar en presencia de una situación irregular.

Compartir la información con los empleados, tomar en cuenta datos personales, zonas geográficas, utilizar el diálogo para conseguir un intercambio de información y diseñar protocolo de actuación, son solo algunas de las sugerencias para detectar trata de personas y lavado de capitales.

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